开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口应当把柄《方针》章程现实反洗钱义务-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口
6月22日，中国东谈主民银行发布“中国东谈主民银行对于印发《贵金属和相持从业机构反洗钱和反恐怖融资解决方针》的见知（银发〔2025〕124号）”。 其中提到，从业机构开展东谈主民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现款交往的，应当把柄《方针》章程现实反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现款交往，从业机构应当发奋尽责，革职“了解你的客户”原则，把柄客户特征和交往算作的性质、洗钱风险现象，开展客户遵法拜访。 客户单笔或者日累计金额东谈主民币10万元...
2025-09-30 
